Análisis de Madurez de tu Programa de Concientización de Clientes para la Prevención de Fraudes

Completá el siguiente checklist para que podamos realizar este análisis de madurez. De forma adicional, te brindaremos información acerca de tu programa de concientización de clientes, así como recomendaciones prácticas para mejorar tu programa.

    Completa estos 10 aspectos para realizar el Análisis de Madurez de la Concientización de Clientes para la Prevención de Fraudes

    1. Se han realizado entrenamientos de concientización de clientes?

    En caso afirmativo, indicar cuál es la frecuencia de estos entrenamientos?

    2. Se han identificado los estándares de conformidad o auditoría que se requieren en el programa de concientización de clientes?

    En caso afirmativo, indicar cuáles son los estándares de conformidad requeridos?

    3. El contenido es entretenido y entregado de una forma positiva que promueve el cambio de comportamiento?

    4. Se hace seguimiento de los clientes que completan el entrenamiento y cuándo lo realizan?

    5. Se ha obtenido el patrocinio/apoyo de la Alta Adminsitración para el Programa de Concientización de Clientes?

    6. Se han realizado ejercicios de phishing u otro tipo de ejercicios para identificar la situación actual (baseline) sobre el nivel de concientización de clientes?

    7. Existe un programa/iniciativa de Concientización formalizada en un plan?

    En caso afirmativo, indicar si:

    8. Existe un Grupo de Asesores/Aliados de la organización o Red de Participantes involucrados en el programa de concientización?

    9. El programa de concientización tiene identificados a quién, qué y cómo se va realizar la concientización?

    En caso afirmativo, indicar quién:

    En caso afirmativo, indicar qué:

    En caso afirmativo, indicar cómo:

    10. Se llevan métricas para medir el desempeño del programa de concientización de clientes?

    En caso afirmativo, indicar las métricas utilizadas:

    Observaciones Adicionales (opcional)